Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: зміна складу посадових осіб Емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"
2. Код за ЄДРПОУ 36002395. 3. Місцезнаходження 04080 місто Київ вул.Кирилівська, буд.25. 4. Міжміський код, телефон та факс 044364-98-00 д/н. 5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноваження Ніколенко Олександра Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Голови Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 17.08.2015р) . На посаду Голови Спостережної ради переобраний Ніколенко Олександр Володимирович.
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноваження Маркова Дмитра Георгійовича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 13.10.2015р.) На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Марков Дмитро Георгійович
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноваження Найман Еріка Леонтійовича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 01.01.2017р.) На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Найман Ерік Леонтійович
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноваження Малєва Віктора Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 23.11.2016р.) На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Малєв Віктор Володимирович.
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноваження Коваленко Олександра Івановича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 23.11.2016р.) На посаду члена Спостережної ради переобраний Коваленко Олександр Іванович.
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Голова Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року Ніколенко О.В. працював на посаді заступника директора департаменту - начальника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; починаючи з вересня 2014 року і до серпня 2015 р. працював на посаді радника Голови Правління ПАТ "БАНК 3/4"; з 17.08.2015р. обіймає посаду Голови Спостережної ради Емітента. Є представником єдиного акціонера Емітента
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Марков Дмитро Георгійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по червень 2013р. Марков Д.Г. Працював на посаді радника відділу забезпечення діяльності директора Аграрної біржі, з 13.10.2015р. (з урахуванням переобрання) на посаді незалежного члена Спостережної ради Емітента
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - заступник директора з фінансових питань ТОВ "Капітал Таймс" (акціями емітента не володіє). З 01.01.2017р. (з урахуванням переобрання) Найман Е.Л. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Малєв Віктор Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015 ПАТ КБ "НАДРА" головний економіст, з травня по вересень 2015 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" провідний спеціаліст, з 23.11.2016р. (з урахуванням переобрання) на посаді Незалежний член Спостережної ради. Малєв В.В. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Коваленко Олександр Іванович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк" начальник управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк", директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ "БАНК 3/4" начальник відділу торгівлі цінними паперами, з 23.11.2016р. (з урахуванням переобрання) на посаді члена Спостережної ради. Коваленко О.І. є представником єдиного акціонера Емітента
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління В.А.Іщенко 23.04.2018р.